Контрагент в овечьей шкуре: как распознать и защитить свой бизнес
10/26/2020
Юрист Statera Veris - Екатерина Жаркова - делится профессиональными рекомендациями.
Никто не застрахован от недобросовестных партнеров. И самые опасные среди них те, кто поддерживают видимость надежности, но на деле нестабильны и могут стать финансово несостоятельными в любой момент. Они ведут вашу компанию к дефициту оборотных средств и кассовым разрывам. Плюс риски налогового контроля. Например, если деловой партнер окажется “бабочкой-однодневкой” или неплательщиком налогов, по сделкам с ним ФНС может отказать в вычетах НДС.
За чужие огрехи не хочется нести ответственность. Мы рекомендуем проверять будущих партнеров так:
- запросить у контрагента
- выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (перепроверяйте на nalog.ru),
- копию свидетельства (листа записи) о регистрации, постановке на налоговый учет, устава, решения о назначении директора,
- документальное подтверждение полномочий представителей контрагента,
- корпоративные согласия и одобрения на сделку,
- бухгалтерскую отчетность,
- уточнить, не было ли в адрес партнера судебных исков,
- посмотреть, где находится офис контрагента. Адрес массовой регистрации – плохой маркер.
Словом, необходимо убедиться в надежности потенциального делового партнера. В противном случае, придется обращаться в суд, тратить время и деньги на юриста, чтобы отстоять свои интересы. А победа в суде, увы, не всегда победа. Контрагент может оказаться банкротом либо уклонится от выполнения обязательств и затянет исполнение решения суда.
Так же для контроля партнеров используйте полезные интернет-ресурсы:
https://www.nalog.ru/
https://fas.gov.ru/
http://egrul.nalog.ru/
http://service.nalog.ru/uwsfind.do
http://service.nalog.ru/svl.do
http://service.nalog.ru/disfind.do
http://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/zd.do
https://www.vestnik-gosreg.ru/
https://kad.arbitr.ru/
https://sudrf.ru/
http://fssp.gov.ru/iss/ip
https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
https://fedresurs.ru/?attempt=1
Проверка контрагентов - необходимая часть финансовой культуры компании и этика прозрачного делового мира.
Ссылка на источник: https://www.facebook.com/StateraVeris/photos/a.758436187698815/1432676380274789/